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厦门国际银行收292万罚单,涉及反洗钱、征信

11月3日,中国人民银行福州中心支行公示一则行政处罚信息显示,厦门国际银行因违反反洗钱、征信等相关规定被罚292万元。具体涉及以下6项违法行为:

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;

3.未准确、完整、及时报送个人信用信息;

4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;

5.个人银行结算账户未按规定备案;

6.个体工商户经营性贷款统计错误。

同时,时任厦门国际银行副行长兼中国境内总经理黄大庆、反洗钱工作委员会副主席茅有枥对该行未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法违规行为负有责任,分别被处罚4万元。

时任厦门国际银行销副总监缪少华、零售金融部副总经理严绍辉对该行未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法违规行为负有责任,分别被处罚2.5万元。

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